Le système de blanchiment, d'une valeur de 9 milliards de dollars, aurait été géré par la plus grande banque d'investissement privée de Russie. Dévoilé par le Projet de lutte contre la corruption organisée et le crime organisé (OCCRP), l'affaire met notamment en cause plusieurs proches du président Vladimir Poutine.
Source:Le Figaro.
Une enquête publiée lundi par une vingtaine de journaux internationaux, dont le quotidien britannique The Guardian, a dévoilé l'existence d'un système international de blanchiment d'argent, reposant en outre sur une septantaine de sociétés offshore et sociétés écran.
Surnommé «Blanchisserie Troika», en référence à la banque d'investissement privée russe Troika Dialog, le système aurait permis à plusieurs politiciens et personnalités du crime organisé de blanchir près de 8,9 milliards de dollars de fond, ainsi que de soustraire des impôts et dissimuler des avoirs à l'étranger.
L'affaire, débusquée par le Projet de lutte contre la corruption organisée et le crime organisé (OCCRP) basée à Sarajevo, émane de l'une des plus grandes fuites de transactions bancaires jamais enregistrée, obtenues avec le site Lituanien 15min.lt.
L'enquête s'appuie ainsi sur près de 1,3 million d'opérations bancaires en provenance de plus de 238.000 entreprises et personnes, et effectuées dans une cinquantaine de pays. Au total, 3,5 milliards de dollars ont été envoyés sur le continent européen ainsi qu'aux États-Unis par la banque privée russe d'investissement Troika Dialog.
Des yachts de luxe et des billets pour le Mondial de football:
Selon les informations du Guardian, la fuite se concentre essentiellement sur la banque d'investissement russe, Troika Dialog, qui a fusionné avec l'une des plus grandes du pays. Plusieurs courriels révèlent que des dirigeants de la Troïka ont maintenu depuis plus de huit ans l'argent qui coulait dans le pipeline. L'OPCRP indique que la «Blanchisserie Troika» a fonctionné de 2006 à 2013 et a été formée par plus de 75 sociétés offshore interconnectées.
La moitié de ces sociétés aurait des comptes chez Ukio Bankas, une banque lituanienne en difficulté qui a fermé en 2013. «Sous la direction de la Troïka Dialog, des milliards de dollars de la Russie ont été versés dans ces comptes Ukio», souligne ainsi l'enquête.
Le réseau de sociétés du système a permis le transfert de l'argent aux quatre coins du pays, utilisé ensuite à des fins commerciales et personnelles. Parmi les dépenses, des propriétés au Royaume-Uni et en Espagne, des avions, des yachts de luxe, des œuvres d'art et même des billets pour la Coupe du Monde de football. «L'argent a été divisé et transféré entre les sociétés avant d'être envoyé à différents destinataires, connus ou inconnus. Les transactions étaient pour la plupart fausses, étayées par de faux papiers décrivant le commerce de marchandises inexistantes.
À la sortie du système, l'argent est passé par les comptes bancaires des correspondants en Occident», précise ainsi l'OCCRP. Si pour l'heure, aucune preuve tangible n'indique que les destinataires des fonds étaient au courant de l'origine de l'argent, les documents de l'enquête révèlent néanmoins que des fonds criminels ont pu être mélangés avec des fonds légitimes, ce qui a rendu ainsi la traçabilité de la source originale de l'argent impossible.
Des proches de Vladimir Poutine mis en cause:
Reuben Vardanyan, un riche banquier russe qui a dirigé à l'époque des fiats la banque d'investissement Troika Dialog, est l'un des principaux acteurs mis en cause. Ce dernier est accusé d'avoir transféré des milliards de dollars par l'intermédiaire de la banque, sous la signature d'Armen Ustyan, qui pour sa part affirme n'avoir jamais signé les documents.
Contactés par la BBC, les avocats de Vardanyan ont précisé qu'il n'était «aucunement impliqué dans les opérations, la gestion ou les activités du groupe de gestion de patrimoine du groupe Troika Dialog et qu'il avait toujours agi en toute transparence».
L'argent circulant dans le réseau comprend également des espèces pouvant être liées à des proches amis du président russe Vladimir Poutine. L'enquête désigne notamment le violoncelliste russe Sergei Roldugin, qui aurait bénéficié d'un transfert de 70 millions de dollars grâce au stratagème. Un autre proche du Kremlin, Vladîmir Artiakov, serait également intimement lié à l'affaire, en ayant fait l'acquisition notamment de plusieurs propriétés sur la Costa Brava.
Par ailleurs, ces révélations embarrassent également la Couronne britannique. L'association caritative du Prince Charles aurait reçu des donations venues d'une des sociétés offshore impliquée dans l'affaire de blanchiment d'argent. En 2009, 2010 et 2011, trois virements de Reuben Vardanyan, totalisant près de 180 000 euros, ont été versés à la Prince's Charities Foundation.
En réponse à la polémique, un porte-parole de Clarence House, la résidence du prince de Galles, a déclaré que «les œuvres de bienfaisance du prince opéraient indépendamment du prince lui-même pour toutes les décisions relatives à la collecte de fonds».
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019 ... ganise.php
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