une arnaque à la Madoff partie de Vannes
Posté : 22 février 2011 11:42
Un taux d'intérêt à 20%! Près de 200 personnes à travers la France auraient succombé à cette offre menée depuis Vannes (56) et qui a permis à ses trois auteurs présumés, aujourd'hui incarcérés, de détourner près de 25M€.
>> Un trader, un salarié et un cadre de Total
C'est une escroquerie à la Madoff que les hommes de la brigade de recherches de Lorient viennent de démanteler, après deux mois d'investigations à plein-temps. Cette chaîne d'argent consistant à rémunérer les investissements des clients avec les fonds des nouveaux entrants avait permis à l'homme d'affaires américain d'engranger 65milliards de dollars.
Le trio français (lire ci dessous), qui promettait un taux d'intérêt de 20%, s'est arrêté à 25M€. «Cela aurait pu continuer longtemps mais le système se serait forcément effondré un jour ou l'autre, estime le procureur de Lorient Alexis Bouroz. Jusqu'à présent, les clients recevaient les intérêts et personne ne suspectait l'escroquerie. Mais ce sont les interpellations qui vont créer le préjudice». À l'origine, le signalement d'un transfert bancaire douteux par la cellule française de lutte anti-blanchiment (Tracfin)
en juillet dernier: 100.000 € versés par un père et sa fille sur le compte d'un habitant d'Inzinzac-Lochrist. Qui transfère aussitôt la somme aux Seychelles. Après un véritable travail de «titans», dixit le procureur, des milliers
de comptes bancaires épluchés en France et à l'étranger, des centaines de banques sondées, les cinq hommes de la section délinquance économique et financière de la gendarmerie du Morbihan
mettent au jour une escroquerie d'envergure nationale.
Ils recensent 200 clients à travers la France qui ont accepté d'investir. L'escroquerie fonctionnait depuis 2005 mais avait pris corps ces trois dernières années. Principalement dans l'ouest de la France, en Bretagne, en Loire Atlantique ou encore dans le Sud-Ouest. Les placements démarraient en moyenne à 10.000 € et montaient jusqu'à 100.000 €. Les économies d'une vie. L'un a d'ailleurs vendu sa maison. Une victime a même été jusqu'à leur remettre 1M€. Le week-end dernier, le trio a été écroué. Les trois hommes sont mis en examen pour escroqueries en bande organisée, blanchiment et exercice illégal de la profession de banquier. Ils encourent jusqu'à dix ans de prison. Une information judiciaire a été ouverte, ce qui permettra de saisir leurs biens et leurs comptes. Pour l'heure, quinze victimes ont été entendues. Toutes ont porté plainte. «Les comptes du Vannetais, 36classeurs, ont été saisis. Nous allons pouvoir remonter tous les clients, assure le procureur de Lorient. Nous espérons obtenir les indemnisations de toutes les victimes».
