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Le parquet anticorruption albanais a ordonné l’arrestation de vingt personnes dans une affaire de blanchiment d’argent impliquant des terrains visés par un projet touristique lié à la famille Trump

Le parquet anticorruption albanais a demandé l’arrestation de vingt personnes soupçonnées de trafic et de blanchiment d’argent, dont certains pourraient être liés à un projet touristique associé à la famille Trump, selon un communiqué transmis samedi et des médias locaux. Ce projet touristique à Zvernec, une zone protégée, et sur l’île de Sazan fait l’objet d’une vaste contestation dans la rue depuis deux semaines. Ils étaient encore plusieurs milliers de manifestants samedi à Tirana.

Selon le parquet anticorruption (SPAK), une enquête pour trafic international de cocaïne a mis au jour l’implication de plusieurs personnes dans « des opérations qui auraient servi à dissimuler l’origine des biens et à intégrer les revenus illicites dans l’économie formelle ». Sur ces vingt individus recherchés, quatre ont été arrêtés samedi, ajoute le SPAK, qui ne fait pas mention du projet touristique de Zvernec.

Une saisie conservatoire de 128 millions d’euros
Le communiqué du SPAK indique que la justice a également ordonné la saisie conservatoire « de plusieurs biens, en référence aux contrats de vente conclus par les citoyens A. Sh., F. S., B. S. avec la société » A… L… D… sh.a « ». « Le montant de la saisie conservatoire dépasse 128 400 000 euros », est-il écrit. Le communiqué précise qu’une partie de ces investissements soupçonnés d’être douteux « sont liés à des propriétés et des projets de construction à Tirana, Palasë, Himarë et d’autres zones côtières ».

La société « A… L… D… sh.a » pourrait être « Albania Land Development ». Selon des documents publics du registre du commerce albanais, il s’agit de l’entité qui a racheté de vastes parcelles de terre à Zvernec qui semblent correspondre à la description du projet touristique faite récemment par Ivanka Trump dans un podcast. « Nous avons cinq miles [8 km, ndlr] de front de mer directement en face de l’île [de Sazan], cette magnifique péninsule avec un lagon d’un côté, l’océan de l’autre, de magnifiques plages de sable blanc », a-t-elle déclaré.

A. Sh. pourrait être Artur Shehu, cité dans plusieurs articles, dont une enquête du site reporter.al, comme le principal vendeur des terrains destinés au projet de complexe touristique à Albania Land Development. Interrogé sur ces points, le SPAK n’avait pas répondu samedi après-midi.

https://www.sudouest.fr/international/l ... 475236.php

Ce n'est pas parce que quelqu'un a parmi ses multiples avoir parmi les fonds de pensions américains qu'elle soit elle même concernée par du blanchiment d'argent
expliquez où est le blanchiment d'argent et son origine "drogue ; prostitution etc "
Vous même Corvo êtes vous concerné s'il y avait un blanchiment d'argent dans les sociétés de vos placements en bourse
La probabilité que ce soit plus élevé chez les riches par leurs placements dont la famille Trump que pour vous
Parmi les 20 personnes arrêtées , une seule fait elle partie de la famille Trump
Vous en cité une dont la seule chose et que parmi tous ses placements en a fait dans la holding concernée
Fait elle partie par exemple du conseil d'administration de la société en question
Avez vous vérifié avec de colporter vos médisances habituelles si elle faisait partie des instances dirigeantes de La société « A… L… D… sh.a
Vous pourriez aussi m'accuser aussi des mêmes choses vu que j'ai travaillé dans des pays comme l'Albanie où la corruption et une institution d'état et donc pour avoir les contrats il y a une obligation de verser des matabiches pour accélérer l'acceptation des dossiers
Même en france , tout chargé de projet à une carte bleue de l'entreprise pour inviter ceux qui peuvent influer aux décisions dans des grands restaurants ou des cabarets et autres
Vous citez quelque chose qui se pratique partout et par tous même si en france c'est plus discret
C'est comme cela que le monde business fonctionne
Au brésil pour avoir les acceptations rapidement c'est mon avocat qui s'en charge , sinon les dossiers trainent jusqu'à ce que vous le fassiez